本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蒙特卡罗474活动大厅（以下简称“公司”）独立董事叶陈刚先生自2016年7月8日起担任公司独立董事，目前兼任公司第七届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；Key Ke Liu（中文名：刘科）先生自2016年7月27日起担任公司独立董事，目前兼任公司薪酬与考核委员会召集人。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等的有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年，叶陈刚先生、刘科先生分别于2022年7月8日、7月27日任期届满六年。
鉴于目前公司第七届董事会成员9名，其中独立董事3名，叶陈刚先生、刘科先生任期届满离任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，叶陈刚先生、刘科先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，公司将按照相关法定程序尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日，叶陈刚先生、刘科先生未持有公司股份。
叶陈刚先生、刘科先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对叶陈刚先生、刘科先生为公司发展作出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
蒙特卡罗474活动大厅
董事会
二〇二二年七月七日
